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Plataformas de criptomoedas pedem KYC, ou verificação Know Your Customer, para confirmar a identidade dos usuários antes que eles possam acessar certos recursos ou limites de negociação.

Em um marketplace P2P de criptomoedas, o KYC pode ajudar a tornar as negociações mais seguras porque compradores e vendedores negociam diretamente entre si. Verificar usuários pode reduzir contas falsas, fraudes de pagamento, falsidade de identidade e abusos repetidos por agentes mal-intencionados.

O KYC pode ajudar plataformas a:

Verificar a identidade do usuário
Reduzir fraudes e contas falsas
Prevenir abuso de contas
Melhorar a confiança entre compradores e vendedores
Apoiar análises de disputas
Cumprir exigências legais ou regulatórias
Aplicar limites de negociação mais seguros

Por exemplo, se uma disputa de pagamento acontecer, as informações de uma conta verificada podem ajudar a plataforma a analisar se o pagador, comprador e titular da conta correspondem aos detalhes da negociação.

O KYC não elimina todos os riscos, mas adiciona uma camada importante de responsabilidade. Usuários ainda devem seguir as instruções da negociação, usar senhas seguras, ativar autenticação de dois fatores e manter toda a comunicação dentro do chat da negociação.

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